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股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-035号 中外运空运发展股份有限公司 第四届董事会第三十三次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2011年12月23日-26日采用通讯方式召开，董事会于2011年12月21日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2011年12月26日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了《关于审议修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，同意对中外运空运发展股份有限公司《内幕信息及知情人管理制度》中的相关条款进行修订；修订后的制度将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。 特此公告。 中外运空运发展股份有限公司 董事会 阅读本文的人还感兴趣：
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